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Le Directoire
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3.2. Le Directoire
3.2.1.
Dispositions générales
Conformément aux dispositions statutaires (article 12 des statuts),
le Directoire doit être composé de deux membres au moins et de
sept membres au plus. Ils sont nommés par les membres du Conseil
de surveillance et la durée de leur mandat est de quatre années.
Les fonctions des membres du Directoire prennent fin, au plus tard, à
l’issue de l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice au
cours duquel le membre atteint l’âge de 68 ans. Toutefois, le Conseil de
surveillance peut, en une ou plusieurs fois, le proroger dans ses fonctions
pour une durée totale n’excédant pas deux années (article 12 des statuts).
Conformément aux dispositions statutaires (article 14 des statuts),
chaque membre du Directoire a la possibilité d’assister aux réunions par
des moyens de visioconférence ou de conférence téléphonique.
3.2.2.
Composition du Directoire
Le Conseil de surveillance, dans sa séance du 24 juin 2014, a décidé
de nommer en qualité de membres du Directoire MM. Arnaud de
Puyfontaine, Hervé Philippe et Stéphane Roussel, pour une durée de
quatre années, soit jusqu’au 23 juin 2018. Le Conseil de surveillance a
nommé Arnaud de Puyfontaine en qualité de Président du Directoire, pour
la durée de son mandat de membre du Directoire.
Les informations individuelles concernant les membres du Directoire
figurent dans la partie « Principales activités exercées par les membres
du Directoire actuellement en fonction ».
Jusqu’au 24 juin 2014, le Directoire était composé de trois membres :
MM. Jean-François Dubos (Président), Jean-Yves Charlier et Arnaud de
Puyfontaine.
Liste des membres du Directoire en fonction
Nom
Principales fonctions
Nombre d’actions détenues
directement et au travers du PEG
Arnaud de Puyfontaine
Président du Directoire
2 500
Hervé Philippe
Membre du Directoire et Directeur financier
2 500
Stéphane Roussel
Membre du Directoire et Directeur développement
et organisation
*
64 290
*
Les parts détenues dans le Plan d’épargne groupe (PEG) ont été valorisées sur la base du cours de clôture de l’action Vivendi du 31 décembre 2014,
soit 20,690 euros.
Arnaud de Puyfontaine
,
Président du Directoire
Hervé Philippe
,
Membre du Directoire et Directeur financier
Stéphane Roussel
,
Membre du Directoire et Directeur
développement et organisation
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Rapport annuel - Document de référence 2014